2200万募资仅13%用于挖矿：SEC指控DeFi矿企欺诈
美国证券交易委员会指控DeFi挖矿企业MiningAutomatic欺诈，其从380多名投资者处筹集约2200万美元，仅13%用于挖矿，剩余资金被用于营销及个人开销。SHAIKH同意和解，但投资者能否获赔仍不确定，联邦调查局同步介入调查。
先看几个关键点：美国证券交易委员会（SEC）正式对DeFi挖矿企业Mining Automatic及其关键人物Shaikh提起了欺诈指控。这起案件的核心，其实是一起非常典型的资金挪用事件——只不过披上了"挖矿"的外衣。
SEC的指控直指核心问题：Mining Automatic从380多名投资者那里筹集了大约2200万美元，但真正投入到所谓挖矿业务中的资金比例低得惊人——每1美元里，只有13美分用在了实际业务上。剩下的钱去哪儿了？
数据显示，这家实体收取的款项，比偿还给投资者的金额，足足多出了至少2000万美元。而这笔差额，主要被分流到了三个方向：用于吸引新投资者的营销活动、Shaikh的个人开销，以及其他与挖矿业务完全无关的支出。作为和解条件，Shaikh和Mining Automatic同意接受永久禁令、高管任职禁令以及基于行为规范的禁令。如果法院批准，SEC将申请追回违规所得、判决前利息以及民事处罚。但问题在于——投资者最终能否拿回钱，目前仍然悬而未决。
调查范围还延伸到了两家关联实体：RankOne Ecommerce和Replic8。SEC指出，这两家公司与Shaikh及其关联人士存在联系，但具体是什么关系，目前还没有明确说法。受害者群体主要集中在2024年至2025年期间——这个时间线本身就很能说明问题，揭示了欺诈行为的持续性和隐蔽性。
值得注意的是，联邦调查局（FBI）也在同步开展调查，而且范围更广，涉及超过380名在2024年6月至2025年5月期间被承诺固定回报的投资者。FBI已经呼吁受害者自愿提交信息以协助调查，同时指出，受害者可能依据联邦或州法律寻求援助与赔偿。
目前来看，提交信息还只是数据收集阶段，正式索赔状态未定。后续需要法院审核拟议判决，SEC才能申请经济赔偿裁定。最终能追回多少金额，依然存在巨大的不确定性。
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